众泰汽车股份有限公司

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-007

众泰汽车股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日的总股本2,037,732,279股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股权，公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造。拥有众泰汽车、江南汽车、君马三大自主品牌，产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。众泰汽车深耕中国汽车产业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。其主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。

目前，众泰汽车在浙江、湖南、江苏、山东布局了整车生产基地。众泰汽车在国务院提出“增品种、提品质、创品牌”新时期工匠精神的引领下，众泰汽车通过打造“七级变速”，铸就“工匠精神”，全面开启了众泰汽车的3.0时代。“七级变速”涵盖了众泰汽车在人才、规划、研发、产品、采购、制造和营销七大领域的突破升级。同时，众泰汽车智能工厂建设结合“欧洲工业4.0”和“中国制造2025”，工艺装备水平在行业中处于国内领先水平，新工厂生产线自动化率可达80%以上。众泰汽车营销网络遍及国内各大中城市以及三、四线市场，并远销伊朗、智利、俄罗斯等国家和地区。

产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块主要有T系列、大迈系列和S系列三大系列产品，广受市场追捧和消费者的喜爱。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股权，公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造。

2017年，中国汽车产销呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落。汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%；商用车产销420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%。2017年，我国汽车行业面临两方面压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年12月份出现提前透支；另一方面新能源汽车政策调整对2017年销售产生一定影响。

2017年，公司面临着市场环境和自身发展所带来的压力和挑战，公司积极主动应对，有序开展各项工作，持续夯实经营基础，报告期内公司实现生产运动型多用途乘用车（SUV）195773辆、销售182822辆，生产基本型乘用车16057辆、销售13271 辆，生产纯电动乘用车34462辆、销售31572辆，合计生产汽车246,292辆、销售227,665辆。报告期内公司完成销售收入2,080,431.70万元，同比增长1128.48%，实现利润总额137,268.09万元，同比增长1210.72%，归属于上市公司股东净利润 113,628.29万元，同比增长1209.32%。

2017年，面对严峻的市场竞争形势，公司以市场需求为导向，全体系积极应对，努力为未来更好的发展积蓄能量。

1、主动调整产品结构，完善产品布局。以市场为导向，统筹谋划，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块主要有T系列、大迈系列和S系列三大系列产品。同时，聚焦市场高增长区间，科学规划未来产品布局，满足未来公司发展的产品需求。

2、夯实体系能力，打好经营基础。夯实质量管理，做强质保两端，质量水平稳步提升；提升预算管理精度，成本控制体系逐步完善，投资控制标准逐步形成；完善激励机制，持续完善员工职业生涯发展通道，提升员工内驱力。

3、持续技术创新，增强企业核心竞争力

公司研究院涵盖造型、设计、CAE、试验、工艺等专业共20个部门，全面掌握平台集成、造型设计、工程设计、性能开发、工艺开发、新能源开发等核心技术能力。具备年度完成4款车型预研、4款车型在研、4款车型上市的开发能力。

4、持续品牌创新，推进企业形象建设

2017年是众泰汽车品牌向上突破和发展的一年。公司紧紧围绕“四新”品牌策略（新品牌、新形象、新媒体、新口碑）全面而深入的开展了相关工作。2017年众泰汽车在原有“众泰”、“江南”品牌的基础上，推出了全新汽车品牌“君马”。通过在国家平台传播、车展活动、体育赛事冠名赞助等营销活动、一报一刊的编撰、设计、印刷与发行的深入开展，进一步提升了众泰汽车品牌形象。同时，启动重构公司品牌体系（MI、VI、SI、BI），制定CIS应用手册，进一步提升众泰品牌定位和知名度。

未来，众泰汽车将持续加大产品研发投入，形成全新设计语言和DNA元素的众泰汽车家族脸谱，努力打造具备国际竞争力的世界知名品牌。抓住未来十年关键的战略机遇期，特别是抓住未来3-5年，实现快速、健康和可持续发展。坚持自主与合资“两条腿”协同发展，加快自主板块发展，同时进一步加强合资合作，创新合资合作发展道路。以新能源技术等为突破口，以信息化技术创新为手段，加快众泰汽车从传统制造企业向现代制造服务型企业转型。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期发生重大变化的主要原因是公司本期重大资产重组以116亿元收购了永康众泰汽车有限公司影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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（2）公司经董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

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（3）经董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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会计估计的变更

无。

前期会计差错更正

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司完成重大资产重组，以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司100%股权，成为公司的全资子公司，纳入公司2017年合并报表范围。

2、2017年6月21日，公司召开第六届董事会 2017 年第五次临时会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司出资设立全资子公司黄山金马科技有限公司，该公司注册资本 1 亿元， 公司出资额占注册资本的 100%，2017年6月23日，公司已完成金马科技公司的公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商登记手续，收到安徽省工商行政管理局的核准登记材料并换领了金马科技公司营业执照。具体内容详见2017年6月23日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-032）。金马科技成为公司的全资子公司，纳入公司2017年合并报表范围。

董事长：金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇一八年四月

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