证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-007

债券代码：112301 债券简称：15中武债

中国武夷实业股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第三十五次会议（临时）于2019年1月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年1月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于副董事长林群先生离任董事职务的议案》

因工作变动原因，免去公司副董事长林群先生公司董事职务。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意9票；反对0票；弃权0票

二、《关于增补王国强先生为公司董事的议案》

因公司副董事长林群先生工作变动离任原因，根据第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查，同意王国强先生为公司第六届董事会董事候选人。其简历见附件。

三、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年1月30日下午2：45召开2019年第一次临时股东大会，具体详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019年1月15日

附件：

王国强先生简历

王国强，男，1960年9月出生，大学学历，高级工程师，历任福建省石狮热电有限责任公司副经理、福建省天湖山能源实业有限公司副总经理兼福建安溪研石发电有限公司副董事长、福建省天湖山能源实业有限公司助理调研员等职务。现任福建省能源集团有限责任公司综合管理部集团中层副职级管理人员。

与控股股东、实际控制人和本公司及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-009

债券代码：112301 债券简称：15中武债

中国武夷实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2019年第一次临时股东大会。

2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经董事会第六届第35次会议决议召开。

3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：现场会议于2019年1月30日(星期三)下午2：45召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日（星期三）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月

29日15：00至2019年1月30日15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2019年1月23日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

提案1：关于副董事长林群先生离任董事职务的议案

提案2：关于增补王国强先生为公司董事的议案

上述提案于2019年1月日经公司6届董事会第35次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别为2019-007、2019-010）。提案2为累积投票议案，以累积投票方式选举非独立董事1人。累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：

2019年1月29日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

（三）登记地点：

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫 黄旭颖 余玄

地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码：350003

电话：0591-83170123 83170223 传真：0591-83170222

电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

六、备查文件

1、第六届董事会第35次会议决议

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日下午3：00，结束时间为2019年1月30日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2019年1月30日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2019年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□是□否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

■

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□是□否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的)：

持股数：

股东深圳证券帐户卡号：

代理人签名：

股东签名(委托人为法人的需盖章)：

法定代表人签名(委托人为法人的)：

委托日期： 年 月 日

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